A.中華人民共和國反洗錢法
B.中華人民共和國刑事訴訟法
C.中華人民共和國民法
D.支付結(jié)算辦法
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A.銀監(jiān)會
B.總行
C.中國人民銀行
D.銀聯(lián)
A.當(dāng)
B.次
C.三日內(nèi)
D.五日內(nèi)
A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
C.經(jīng)交易報送行的反洗錢小組批準(zhǔn)，可與境外有關(guān)機構(gòu)交換信息、資料
D.要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
A.問卷
B.回訪
C.詢問
D.簽字
A.收益人關(guān)系
B.受益人身份
C.受益人的姓名
D.當(dāng)事人身份
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
金融機構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。