A.國務院反洗錢領導小組
B.國務院有關部門、機構
C.國務院指定部門
D.國務院反洗錢行政主管
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.預防
B.協(xié)調(diào)
C.監(jiān)督管理
D.報告
A.存款自愿
B.了解你的客戶
C.為儲戶保密
D.取款自由
A.總行反洗錢辦公室
B.分行高級管理層
C.一線柜員、客戶經(jīng)理
D.分行反洗錢辦公室
A.公司業(yè)務條線
B.個人業(yè)務條線
C.國際業(yè)務條線
D.各專業(yè)、各層級
A.書面
B.異常交易
C.大額交易
D.可疑交易
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）