單項選擇題可疑交易監(jiān)測分析的對象不能僅局限于會計數(shù)據(jù)，（）工作人員要全面關注各種情況，根據(jù)各自的職責履行反洗錢監(jiān)測義務。
A.公司業(yè)務條線
B.個人業(yè)務條線
C.國際業(yè)務條線
D.各專業(yè)、各層級
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1.單項選擇題金融機構應確保能夠及時發(fā)現(xiàn)與洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動有關的客戶、資金和交易，并將相關情況通過（）報告的形式上報中國人民銀行。
A.書面
B.異常交易
C.大額交易
D.可疑交易
2.單項選擇題懷疑客戶為（）募集或者企圖募集資金或其他形式財產(chǎn)的，屬于涉嫌恐怖融資的可疑交易特征。
A.走私組織
B.販毒組織
C.恐怖組織
D.地下錢莊組織
3.單項選擇題非居民自然人（）訂購、兌現(xiàn)（）旅行支票、匯票，屬于可疑交易情形。
A.偶然；少量
B.偶然；大量
C.頻繁；大量
D.頻繁；少量
4.單項選擇題非居民自然人（）存入外幣現(xiàn)鈔并要求銀行開具旅行支票、匯票帶出，屬于可疑交易情形。
A.頻繁
B.偶然
C.零星
D.從未
5.單項選擇題居民自然人（）收到境外匯入的外匯后，要求銀行開具旅行支票、匯票，屬于可疑交易情形。
A.頻繁
B.偶然
C.零星
D.從未
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題