單項選擇題對于高風險離岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/負責人（如有）、被授權人、控股股東或者實際控制人的身份件原件的，如為海外居民，須提供經當?shù)卣J可機關公證并經（）認證后的身份證明文件。
A.該國駐中國使領館
B.中國駐該國使領館
C.中國外匯管理局
D.中國司法部
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1.單項選擇題同一自然人作為具體經辦人辦理兩個以上單位的銀行結算賬戶開立業(yè)務的客戶應采?。ǎ?。
A.簡化型盡職調查
B.標準型盡職調查
C.加強型盡職調查
D.強化型盡職調查
2.單項選擇題同一自然人是兩個以上單位的法定代表人、單位負責人或實際控制人的客戶應采?。ǎ?/a>
A.簡化型盡職調查
B.標準型盡職調查
C.加強型盡職調查
D.強化型盡職調查
3.單項選擇題在辦理跨境匯入款業(yè)務時，各營業(yè)機構如因有關信息缺失不能完整登記規(guī)定信息的，可（），同時及時采取要求境外機構補充信息、查詢相關數(shù)據(jù)系統(tǒng)等合理措施。
A.將款項原路退還
B.經款項轉入過渡賬戶
C.先將匯款入賬
D.以上均不是
4.單項選擇題在辦理跨境匯入款業(yè)務時，各營業(yè)機構應在自身能力所及范圍內采取合理措施審查（）的信息是否完整。
A.匯款人
B.收款人
C.匯款人和收款人
D.代理人
5.單項選擇題對于所登記的匯款人信息，若為個人客戶，審核客戶有效身份證件真實性，登錄（）核查客戶身份信息。
A.身份信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.新核心系統(tǒng)
C.OA系統(tǒng)
D.反洗錢系統(tǒng)
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題