A.身份信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.新核心系統(tǒng)
C.OA系統(tǒng)
D.反洗錢系統(tǒng)
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A.了解客戶銷戶的合理性，核對(duì)并聯(lián)網(wǎng)核查客戶的有效身份證件或身份證明文件
B.留存有效身份證件或者身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
C.由代理人辦理銷戶的，應(yīng)核對(duì)并聯(lián)網(wǎng)核查代理人的有效身份證件或身份證明文件，并留存有效身份證件或者身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
D.以上都是
A.5萬(wàn)元；1萬(wàn)美元
B.1萬(wàn)元；1千美元
C.10萬(wàn)元；1萬(wàn)美元
D.5萬(wàn)元；5千美元
A.人民銀行
B.公安部門
C.駐華使館
D.以上均是
A.業(yè)務(wù)關(guān)系建立環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)環(huán)節(jié)
C.業(yè)務(wù)關(guān)系終止環(huán)節(jié)
D.以上都是
A.居民身份證或臨時(shí)身份證
B.戶口簿
C.護(hù)照
D.外國(guó)人永久居留證
最新試題
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）