單項選擇題外國邊民在我國邊境地區(qū)的銀行開立個人銀行賬戶，可出具所在國制發(fā)的（）。
A.居民身份證
B.臨時身份證
C.護照
D.邊民出入境通行證
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1.單項選擇題異地借款的存款人，在異地開立一般存款賬戶的，應出具基本存款賬戶開戶許可證和在異地的（）。
A.銀行承兌協(xié)議
B.貼現合同
C.借款合同
D.票據協(xié)議
2.單項選擇題異地從事臨時經營活動的單位，在其臨時活動地可以開立（）臨時存款賬戶。
A.一個
B.二個
C.三個
D.不限制個數
3.單項選擇題異地建筑施工及安裝單位開立賬戶時，應出具其營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本，施工及安裝地建設主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同，以及（）。
A.營業(yè)執(zhí)照
B.組織機構代碼證
C.稅務登記證
D.基本存款賬戶開戶許可證
4.單項選擇題臨時機構（如工程指揮部、籌備領導小組、攝制組等）開立賬戶時，應出具其（）主管部門同意設立臨時機構的批文。
A.注冊地
B.駐在地
C.經營地
D.申請地
5.單項選擇題境外投資者依法受讓境內不良債權開立（）時，應出具發(fā)展改革委、國家外匯管理局批準其從事受讓不良債權的有關文件。
A.一般存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶
最新試題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題