單項(xiàng)選擇題境外投資者依法受讓境內(nèi)不良債權(quán)開立（）時，應(yīng)出具發(fā)展改革委、國家外匯管理局批準(zhǔn)其從事受讓不良債權(quán)的有關(guān)文件。

A.一般存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶


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1.單項(xiàng)選擇題合格境外機(jī)構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的QFII賬戶納入（）管理。

A.一般存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶

2.單項(xiàng)選擇題屬于黨、團(tuán)、工會設(shè)在單位的（）的，在開立專用存款賬戶時應(yīng)出具該單位或有關(guān)部門的批文或證明。

A.組織機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)
B.工會經(jīng)費(fèi)
C.福利費(fèi)
D.社會保險費(fèi)

3.單項(xiàng)選擇題屬于收入?yún)R繳資金和業(yè)務(wù)支出資金的，在開立專用存款賬戶時應(yīng)出具（）有關(guān)的證明。

A.一般存款賬戶存款人
B.基本存款賬戶存款人
C.臨時存款賬戶存款人
D.以上均是

4.單項(xiàng)選擇題屬于（），在開立專用存款賬戶時應(yīng)出具期貨公司或期貨管理部門的證明。

A.期貨交易保證金
B.票據(jù)交易保證金
C.證券交易結(jié)算資金
D.股票交易結(jié)算資金

5.單項(xiàng)選擇題屬于（），在開立專用存款賬戶時應(yīng)出具證券公司或證券管理部門的證明。

A.期貨交易保證金
B.票據(jù)交易保證金
C.證券交易結(jié)算資金
D.股票交易結(jié)算資金

最新試題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題