單項(xiàng)選擇題根據(jù)信托財(cái)產(chǎn)的身份識(shí)別規(guī)定，客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，不應(yīng)當(dāng)識(shí)別的內(nèi)容為（）。

A.信托委托人姓名
B.受益人姓名
C.委托人聯(lián)系方式
D.委托人年齡


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1.單項(xiàng)選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時(shí)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要進(jìn)行嚴(yán)格的實(shí)名審核和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查商戶法定代表人或負(fù)責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人的個(gè)人身份，下列（）核查方式是不正確的。

A.聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)
B.中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)
C.中國(guó)銀聯(lián)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)信息共享系統(tǒng)
D.向客戶進(jìn)行了解

2.單項(xiàng)選擇題如對(duì)公單位持相關(guān)證件開立銀行結(jié)算帳戶如營(yíng)業(yè)執(zhí)照存在疑點(diǎn)，不可采取的核查方式為（）。

A.工商信譽(yù)網(wǎng)進(jìn)行查詢
B.銀行工作人員雙人到工商局進(jìn)行核實(shí)
C.向單位經(jīng)辦人員詢問
D.電話或信件方式向工商局核實(shí)

3.單項(xiàng)選擇題外國(guó)公民在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立賬戶的有效身份證件為（）。

A.護(hù)照
B.旅行證
C.學(xué)生證
D.考察證

4.單項(xiàng)選擇題人民法院辦理查詢、凍結(jié)、扣劃時(shí)（）可不作為審核的要件。

A.法律文書
B.工作證或身份證
C.執(zhí)行公務(wù)證
D.駕駛證

5.單項(xiàng)選擇題外國(guó)政要在柜臺(tái)辦理開戶時(shí)應(yīng)將其劃為（）客戶。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)
D.低風(fēng)險(xiǎn)或高風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題