A.工商信譽網(wǎng)進行查詢
B.銀行工作人員雙人到工商局進行核實
C.向單位經(jīng)辦人員詢問
D.電話或信件方式向工商局核實
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你可能感興趣的試題
A.護照
B.旅行證
C.學(xué)生證
D.考察證
A.法律文書
B.工作證或身份證
C.執(zhí)行公務(wù)證
D.駕駛證
A.低風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.高風(fēng)險
D.低風(fēng)險或高風(fēng)險
A.姓名、號碼、照片一致且存在照片
B.號碼不存在
C.姓名與號碼不匹配
D.姓名、號碼、照片一致且不存在照片
A.戶口簿
B.戶口簿及監(jiān)護人有效身份證件
C.身份證
D.學(xué)生證
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。