單項選擇題支行營業(yè)網(wǎng)點于每季度結束后()個工作日內,將華夏銀行客戶電子清單(高風險)報分行會計部。
A.3
B.5
C.10
D.15
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1.單項選擇題司法機關按照華夏銀行反洗錢風險等級劃分標準應劃分為()。
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.不需劃分風險等級
2.單項選擇題客戶信息與已知恐怖主義、外國政要等個人或單位名單特征相符或與之發(fā)生交易的客戶按照劃分標準應劃分為()。
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.不需劃分風險等級
3.單項選擇題符合反洗錢可疑交易特征,有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的客戶按照劃分標準應劃分為()。
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.不需劃分風險等級
4.單項選擇題以下不是反洗錢客戶反洗錢風險等級管理應遵循的原則是哪一項()。
A.審慎性原則
B.一慣性
C.持續(xù)性原則
D.保密性原則
5.單項選擇題客戶反洗錢風險等級評定的范圍包括()
A.僅對公客戶
B.僅對私客戶
C.經(jīng)人民銀行調查過的客戶
D.各類對公客戶、對私客戶
最新試題
()適用于華夏銀行客戶對其名下賬戶的售出類票據(jù)情況進行查詢,查詢結果包含:已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。
題型:單項選擇題
51094支票密碼重打適用于為華夏銀行客戶打印其購買的()重要空白憑證。
題型:單項選擇題
9081借方全部凍結與9093借方部分凍結交易均支持()。
題型:單項選擇題
通知維護用于維護已建立通知的通知金額、(),或撤銷、刪除已建立通知。
題型:單項選擇題
8572存折(單)銀承掛失支持對個人指定帳戶使用的介質進行口頭或書面掛失以及介質密碼掛失??陬^掛失不能對()處理。
題型:單項選擇題
408存款余額查詢用于查詢某個帳戶當前的存款余額。個人類產(chǎn)品需要輸入憑證號及(),對公類產(chǎn)品需要主管授權跳過重空查詢。
題型:單項選擇題
對銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務的保證金賬戶進行的保證金凍結使用()
題型:單項選擇題
3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶,包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、()、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。
題型:單項選擇題
原始憑證可以作為()登記的依據(jù)
題型:單項選擇題
交易畫面2000由62000交易回顯而來,并在2000畫面中自動回顯()和產(chǎn)品類別。
題型:單項選擇題