單項選擇題客戶反洗錢風險等級評定的范圍包括()

A.僅對公客戶
B.僅對私客戶
C.經(jīng)人民銀行調(diào)查過的客戶
D.各類對公客戶、對私客戶


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2.單項選擇題以下交易不由華夏銀行進行反洗錢數(shù)據(jù)報送的是()。

A.客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易華夏銀行為收單行
B.客戶持招行卡在華夏銀行ATM機上取款
C.客戶持華夏卡在交通銀行的ATM機上取款
D.客戶在柜臺使用本人從華夏卡中向工商銀行匯款

3.單項選擇題當天如果沒有發(fā)生大額和可疑交易()

A.可以不進行系統(tǒng)操作
B.大額交易報告界面可以不進行系統(tǒng)操作,可疑交易報告界面需進行提交操作
C.大額交易報告界面需進行提交操作,可疑交易報告界面可以不進行系統(tǒng)操作
D.也應進行提交操作

4.單項選擇題華夏銀行新設(shè)內(nèi)部機構(gòu)在反洗錢數(shù)據(jù)報送前必須向總行報送()。

A.內(nèi)部機構(gòu)信息
B.新建機構(gòu)負責人
C.營業(yè)執(zhí)照號
D.人民銀行的批復

5.單項選擇題以下不屬于反洗錢內(nèi)部機構(gòu)信息內(nèi)容的是()。

A.內(nèi)部機構(gòu)號
B.內(nèi)部機構(gòu)聯(lián)系人及電話
C.內(nèi)部機構(gòu)名稱
D.內(nèi)部機構(gòu)地址

最新試題

9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明,一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€賬戶。

題型:單項選擇題

9093借方部分凍結(jié),支持司法凍結(jié)、()、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開立個人存款證明而對賬戶進行的部分金額凍結(jié)。

題型:單項選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率,()不需要更改此字段,此字段均使用默認值

題型:單項選擇題

7051帳戶基本信息的維護根據(jù)選項不同,可以回顯到()菜單操作。

題型:單項選擇題

()適用于華夏銀行客戶對其名下賬戶的售出類票據(jù)情況進行查詢,查詢結(jié)果包含:已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。

題型:單項選擇題

8574關(guān)聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為:分配工具、()、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。

題型:單項選擇題

()用于查詢帳戶的交易明細,并可通過設(shè)置不同的查詢條件細化查詢結(jié)果。

題型:單項選擇題

8572存折(單)銀承掛失支持對個人指定帳戶使用的介質(zhì)進行口頭或書面掛失以及介質(zhì)密碼掛失??陬^掛失不能對()處理。

題型:單項選擇題

3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶,包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、()、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。

題型:單項選擇題

原始憑證可以作為()登記的依據(jù)

題型:單項選擇題