多項選擇題金融機(jī)構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)為客戶向境外匯出資金時，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浭裁葱畔ⅲǎ?/strong>

A.匯款人姓名和名稱
B.匯款人賬號和住所
C.收款人的名稱名稱
D.收款人的賬號和住所


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1.多項選擇題會計基本賬簿包括（）

A.流水賬
B.登記簿
C.分戶賬
D.總賬

2.多項選擇題現(xiàn)金核查的內(nèi)容有（）

A.庫存現(xiàn)金、有價單證是否賬實相符，代保管品、庫存尾箱數(shù)量是否與相關(guān)登記簿記載相符
B.金庫建設(shè)、密碼、鑰匙管理的相關(guān)操作是否合規(guī)、合理；人員出入庫登記情況
C.庫內(nèi)保管的現(xiàn)金、有價單證是否存放整齊明了、標(biāo)識清晰，是否發(fā)生蟲蛀、霉?fàn)€事故
D.檢查現(xiàn)金調(diào)繳、調(diào)劑手續(xù)是否完備，流程是否合規(guī)

3.多項選擇題收益型智能通知存款的計息方法正確的有（）

A.實際存款天數(shù)超過7天，支取金額大于5萬元，則按7天通知存款利率計息
B.實際存款天數(shù)不足7天，支取金額大于5萬元，則按1天通知存款利率計息
C.實際存款天數(shù)超過7天，支取金額小于5萬元，則支取部分按活期利率計息
D.實際存款天數(shù)不足7天，支取金額小于5萬元，則支取部分按活期利率計息

4.單項選擇題單筆或者當(dāng)日累計（）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易。

A.人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上
B.人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上
C.人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值2萬美元以上
D.人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值2萬美元以上

5.單項選擇題某個人客戶日常交易正常，2月1日該客戶持有的興業(yè)卡內(nèi)共5筆定期存款到期，本利自動轉(zhuǎn)存，每筆定期本金均為100萬元，該賬戶行應(yīng)當(dāng)（）。

A.向反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易
B.向反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑交易
C.向反洗錢監(jiān)測分析中心同時報告大額及可疑交易
D.大額交易和可疑交易均不報告