A.人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上
B.人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上
C.人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值2萬美元以上
D.人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值2萬美元以上
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額交易
B.向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告可疑交易
C.向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心同時(shí)報(bào)告大額及可疑交易
D.大額交易和可疑交易均不報(bào)告
A.臨時(shí)身份證
B.港澳居民來往內(nèi)地通行證
C.武警身份證
D.臺(tái)灣居民身份證
A.5
B.10
C.20
A.100
B.200
C.300
A.5
B.6
C.10
D.無限制
最新試題
以下哪些屬于興業(yè)銀行白金客戶?()
興業(yè)銀行終端密碼管理采取措施有()
持有以下哪種卡片的客戶可以購買興業(yè)銀行私人銀行的產(chǎn)品?()
興業(yè)銀行終端安全原則包括()
在線版手機(jī)銀行使用短信認(rèn)證碼可以做哪些業(yè)務(wù)?()
以下哪些屬于零售貸款貸后管理的目的()
針對(duì)個(gè)人消費(fèi)類和零售經(jīng)營類的逾期貸款,在貸后檢查過程中,發(fā)現(xiàn)貸款出現(xiàn)下列哪些情況的,調(diào)查崗還應(yīng)定期形成風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告,并對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和監(jiān)管()
除零售正常貸款貸后檢查的一般要求外,零售經(jīng)營類貸款的貸后檢查還應(yīng)做到()
客戶日常維護(hù)工作的內(nèi)容包括但不限于:重要紀(jì)念日維護(hù)()營銷管理客戶要求響應(yīng)投訴處理等。
分行應(yīng)加強(qiáng)個(gè)人征信系統(tǒng)用戶的管理,要求轄內(nèi)用戶嚴(yán)格遵循()原則進(jìn)行密碼設(shè)置。