A.50
B.100
C.150
D.200
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A.監(jiān)督監(jiān)控設(shè)備是否開啟
B.監(jiān)督指定專人對(duì)自主設(shè)備巡視檢查
C.對(duì)重要空白憑證的調(diào)劑監(jiān)督
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.詐騙犯罪
A.身份證復(fù)印件
B.身份證件
C.駕駛證
D.工作證件
A.5
B.10
C.15
D.20
A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值5000美元以上的跨境交易
最新試題
柜員辦理個(gè)人結(jié)算賬戶開戶資料裝訂流程中需要（）
電子匯劃往賬最終狀態(tài)為“已軋差”的清算途徑是（）
下面不屬于“證件不符或代理開戶手續(xù)不全”具體風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的是（）
法人按揭貸款期限根據(jù)借款人還款能力，原則上控制5年（含）以內(nèi)，特殊情況最長(zhǎng)不超過(guò)（）年（含）。
信用社（）負(fù)責(zé)制定職工薪酬等工資性費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。
同城票據(jù)實(shí)時(shí)清算錄入、復(fù)核、授權(quán)環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）
重大可疑交易縣級(jí)聯(lián)社的反洗錢報(bào)告員應(yīng)在（）個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)送紙質(zhì)材料。
法人按揭貸款未按期主動(dòng)歸還，特別對(duì)貸款連續(xù)（）個(gè)還款期不能按期歸還貸款本息的，要加大清收力度，及時(shí)訴訟。
下列審核程序不是授權(quán)柜員需要做的是（）
活期存折、百?？ㄗ鲝U時(shí)應(yīng)在（）剪角處理。