A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.詐騙犯罪
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A.身份證復(fù)印件
B.身份證件
C.駕駛證
D.工作證件
A.5
B.10
C.15
D.20
A.單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值5000美元以上的跨境交易
A.2621科目
B.1391科目
C.4601科目
D.5011科目
A.經(jīng)辦柜員
B.庫柜員
C.主辦柜員
D.主管柜員
最新試題
中國人民銀行規(guī)定，全國支票影像交換系統(tǒng)處理的支票金額為（）
對符合轉(zhuǎn)損益條件的不動戶內(nèi)的存款資金轉(zhuǎn)為（）
法人按揭貸款未按期主動歸還，特別對貸款連續(xù)（）個還款期不能按期歸還貸款本息的，要加大清收力度，及時訴訟。
委派會計查尾箱完畢，及時由（）共同對尾箱上鎖
辦理股金入股業(yè)務(wù)中，不屬于經(jīng)辦柜員的是（）
委派會計每旬不定期查庫不得少于（）
憑證出售時（）以防止內(nèi)部操作等風險。
同城票據(jù)實時清算錄入、復(fù)核、授權(quán)環(huán)節(jié)的主要風險點有（）
隔日沖正應(yīng)嚴格按（）進行沖正，防止賬務(wù)錯亂，數(shù)據(jù)失真、資金損失等情況。
下面哪個不是外部對賬的主要風險點（）