填空題各支行(營業(yè)部)應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,遵循“()”的原則,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施。
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最新試題
客戶網(wǎng)上銀行登錄密碼遺忘,應該操作的交易是()。
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以下分流標準(分流至自助設備操作)不正確的是()。
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匯票專用章的保管人必須是()
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針對初次接觸信用卡且重在參與活動,不想有年費的客戶,營銷人員應主動推薦()。
題型:單項選擇題
下列關于實物業(yè)務印章的保管登記和丟失,說法不正確的是()。
題型:單項選擇題
證書申請出現(xiàn)問題導致不能申請成功,但憑證狀態(tài)已改變,需作廢憑證。
題型:判斷題
客戶辦理單位賬戶開戶時,以下說法不正確的是()
題型:單項選擇題
單位結算賬戶存在下列哪些情況時,系統(tǒng)不允許銷戶()
題型:多項選擇題
()是指在商戶網(wǎng)站上發(fā)起,通過商戶和銀行對客戶進行雙重實名認證,實現(xiàn)所有個人客戶直接、便捷支付的功能。
題型:單項選擇題
現(xiàn)金管理中心收到營業(yè)網(wǎng)點繳款申請后,出納主管在系統(tǒng)上操作“現(xiàn)金申請審批”,按實際情況選擇批準或拒絕,如拒絕則直接將庫箱押運回上繳網(wǎng)點。
題型:判斷題