填空題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,洗錢上游犯罪情形包括毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、()犯罪等。
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現(xiàn)金管理中心收到營業(yè)網(wǎng)點繳款申請后,出納主管在系統(tǒng)上操作“現(xiàn)金申請審批”,按實際情況選擇批準(zhǔn)或拒絕,如拒絕則直接將庫箱押運回上繳網(wǎng)點。
題型:判斷題
屬于銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)基本規(guī)定的有()
題型:多項選擇題
業(yè)務(wù)用公章的使用范圍是()
題型:多項選擇題
個人結(jié)算賬戶,辦理修改實名證件,系統(tǒng)內(nèi)控制的“客戶修改:辦理范圍(),”柜員修改“辦理范圍()
題型:單項選擇題
下列選項中,可以作為驗資賬戶的預(yù)留印鑒有()
題型:多項選擇題
柜員出現(xiàn)鑰匙遺失時,必須立即上報上級管理機構(gòu)申請換鎖處理,不得自行解決。
題型:判斷題
上繳的現(xiàn)金必須達到“五好”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指()
題型:多項選擇題
現(xiàn)金業(yè)務(wù)員必須堅持的原則()
題型:多項選擇題
下列關(guān)于實物業(yè)務(wù)印章的保管登記和丟失,說法不正確的是()。
題型:單項選擇題
客戶網(wǎng)上銀行登錄密碼遺忘,應(yīng)該操作的交易是()。
題型:單項選擇題