多項選擇題業(yè)務經理必須對（）業(yè)務重點關注？

A.錯賬沖正交易
B.強制修改客戶信息資料
C.本、外幣長期不動戶交易
D.BGL賬戶監(jiān)控及過渡科目監(jiān)控


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1.多項選擇題對于人民銀行確認的高風險客戶在辦理業(yè)務的過程中出現(xiàn)的異常交易應加強了解并記錄以下哪些信息？（）

A.資金來源；
B.資金用途；
C.經濟或經營狀況變化的信息；
D.貿易或交易的背景、交易對手情況。

2.多項選擇題關于個人錯賬沖正業(yè)務下列說法正確的是（）

A.對于有可能產生損益的沖正，如沖正金額在人民幣1千元以下（不含）由業(yè)務經理審批后辦理。
B.對于涉及到客戶賬，但不會產生銀行損益的沖正，如沖正金額在人民幣10萬元以下由業(yè)務經理審批后辦理。
C.節(jié)假日的沖正業(yè)務如超過業(yè)務經理審批權限，應先征得對應權限管理人員同意，簽名審批手續(xù)必須在工作日即時補齊。
D.使用強制扣劃辦理信用卡逾期未還業(yè)務無需業(yè)務經理審批。

3.多項選擇題關于個人外匯業(yè)務下列說法正確的有（）

A.等值3千美元（含）以上匯款人為境內個人的境外匯入款可以入賬，但必須客戶到銀行辦理收支申報
B.等值1萬美元（含）以下的旅行支票兌付柜臺可以直接辦理，不必托收
C.等值1萬美元以上外幣提現(xiàn)需提供本人有效證件及《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
D.境內和境外居民每人每年結匯額度為累計等值5萬美元

4.多項選擇題關于BGL賬戶掛賬，下列說法正確的有（）

A.節(jié)假日國際卡還款應使用“8421003”BGL賬戶掛賬
B.柜員現(xiàn)金出納長短款應使用“7419001/8421001”BGL賬戶掛賬
C.對公國內結算業(yè)務差錯短款，應使用“7413012國內人民幣結算業(yè)務墊款賬戶”掛賬
D.公國內結算業(yè)務差錯長款，如為客戶辦理現(xiàn)金繳款信息不明所至，應使用“8331062應付及暫收款—現(xiàn)金收付款業(yè)務”掛賬

5.多項選擇題柜臺辦理（）業(yè)務必須實時進行大額核實。

A.代辦人辦理的大額取現(xiàn)10萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易
B.個人大額取現(xiàn)50萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易，含本人和代辦交易
C.代辦人辦理的大額轉賬50萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易
D.個人大額轉賬100萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易，含本人和代辦交易