單項選擇題與行內(nèi)外人員相互勾結(jié),違規(guī)使用TPTS系統(tǒng)中的退劃、轉(zhuǎn)劃報文,將有關真實業(yè)務或虛填業(yè)務退劃或轉(zhuǎn)劃給行內(nèi)外相關人員,造成行內(nèi)資金損失或非法獲利的,給予主管人員和其他責任人員()
A.警告至解除勞動合同
B.記過至撤職
C.解除勞動合同
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題虛設TPTS系統(tǒng)中客戶資料或篡改客戶資料,影響業(yè)務正常運行,造成銀行或客戶資金損失的,給予主管人員和其他責任人員警告至記過處分;情節(jié)嚴重的,給予()。
A.記大過至撤職處分或解除勞動合同
B.撤職
C.記過至撤職
2.單項選擇題故意違反TPTS系統(tǒng)操作規(guī)程,錯用、串用報文格式的,給予主管人員和其他責任人員()處分;情節(jié)嚴重的,給予記大過至撤職處分或解除勞動合同。
A.警告至記大過
B.警告
C.記過至記大過
D.警告至記過
最新試題
對于匯發(fā)(2009)56號“二”(一)中“對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結(jié)售匯行為的,應不予辦理?!苯忉屖鞘裁??
題型:問答題
銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計統(tǒng)計范圍為()。
題型:多項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》,金融機構(gòu)應當按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度,客戶身份資料在業(yè)務關系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,應當至少保存()年。
題型:單項選擇題
銀行按照個人開戶時提供的()確定賬戶主體類別,所開立的外匯賬戶應使用與()記載一致的姓名。
題型:填空題
境外個人購匯后無需向外匯局報備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為()。
題型:單項選擇題
境外個人超過年度總額的結(jié)匯,正確的辦理手續(xù)是()。
題型:單項選擇題
對于境內(nèi)個人辦理結(jié)匯業(yè)務,一次性結(jié)匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的,正確的辦理手續(xù)是()。
題型:單項選擇題
通過銀行柜臺()不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。
題型:單項選擇題
境外個人原兌換未用完人民幣的具體內(nèi)容是:()。
題型:多項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時,應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行()并登記。
題型:單項選擇題