單項選擇題虛設TPTS系統(tǒng)中客戶資料或篡改客戶資料,影響業(yè)務正常運行,造成銀行或客戶資金損失的,給予主管人員和其他責任人員警告至記過處分;情節(jié)嚴重的,給予()。

A.記大過至撤職處分或解除勞動合同
B.撤職
C.記過至撤職


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最新試題

境外個人購匯后無需向外匯局報備直接在銀行提取外幣現鈔的限額為()。

題型:單項選擇題

根據《反洗錢法》的規(guī)定,金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時,應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行()并登記。

題型:單項選擇題

對個人結匯和境內個人購匯實行()管理。年度總額分別為每人每年等值()美元。年度總額內的,憑()在()辦理。

題型:填空題

外匯儲蓄賬戶的收支范圍為()、()的資金劃轉。

題型:填空題

目前以下柜臺交易可不錄入個人結售匯系統(tǒng)()。

題型:多項選擇題

個人經常項目項下外匯收支分為()。

題型:單項選擇題

外管局結售匯系統(tǒng)錄入時對沒有身份證的境內個人編碼方法。

題型:問答題

2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實施細則》中明確“不再區(qū)分現鈔和現匯賬戶,對個人非經營性外匯收付統(tǒng)一通過()進行管理。”

題型:單項選擇題

對于境內個人辦理結匯業(yè)務,一次性結匯金額在等值5萬美元以內的,正確的辦理手續(xù)是()。

題型:單項選擇題

境外個人原兌換未用完人民幣的具體內容是:()。

題型:多項選擇題