A.基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)
B.分行業(yè)務(wù)處理中心
C.金融服務(wù)中心（分中心）
D.分行營(yíng)運(yùn)管理部
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A.“總行集中制卡”
B.“制卡數(shù)據(jù)分行特殊處理后回傳總行制卡”
C.“分行自行制卡”
A.通過(guò)會(huì)計(jì)管理平臺(tái)進(jìn)行申請(qǐng)。
B.營(yíng)運(yùn)主管重點(diǎn)審核加急申請(qǐng)的合理性、制卡批次號(hào)的準(zhǔn)確性，加急制卡申請(qǐng)的時(shí)效性
C.當(dāng)日申請(qǐng)的批次必須在當(dāng)前會(huì)計(jì)日期進(jìn)行上報(bào)
D.網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)管員可查看加急制卡進(jìn)度查詢
A.柜面
B.門戶網(wǎng)站
C.電話銀行
D.移動(dòng)POS
A.客戶行為或者交易行為出現(xiàn)異常的
B.客戶要求變更姓名的
C.分行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客戶姓名與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名相同的
A.對(duì)于需事后核實(shí)客戶身份的業(yè)務(wù)，分行應(yīng)在辦理業(yè)務(wù)后的5個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)相關(guān)個(gè)人客戶信息做進(jìn)一步的核實(shí)
B.經(jīng)核實(shí)證件為虛假證件的，對(duì)于開(kāi)戶業(yè)務(wù)，應(yīng)及時(shí)通知客戶辦理撤銷賬戶
C.經(jīng)核實(shí)，證件為虛假證件的，對(duì)于變更業(yè)務(wù)，還應(yīng)采取回復(fù)原狀、通知真實(shí)存款人等手段進(jìn)行補(bǔ)救
D.經(jīng)核實(shí)為虛假證件的，應(yīng)立即停止辦理賬戶的支付結(jié)算業(yè)務(wù)
最新試題
出票人應(yīng)在提示付款期后將票據(jù)交收款人。
現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)時(shí)，五萬(wàn)元以上的存單（折）、卡正式掛失業(yè)務(wù)，由受理網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦柜員負(fù)責(zé)核實(shí)。
客戶在交通銀行辦理個(gè)人出境游保證金證明業(yè)務(wù)時(shí)，需憑本人有效實(shí)名制身份證件原件和客戶與境內(nèi)旅游機(jī)構(gòu)共同簽署的《交通銀行個(gè)人出境游保證金證明三方協(xié)議》（一式三份）等書面材料到柜臺(tái)辦理，不允許代辦。
電子商業(yè)匯票貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)、到期付款不可選擇票款對(duì)付方式或其他方式清算資金。
531工程中保證金的業(yè)務(wù)卡片不再?gòu)膶儆谫Y金卡片。一個(gè)資金卡片可對(duì)應(yīng)多個(gè)業(yè)務(wù)卡片，一個(gè)業(yè)務(wù)卡片也可關(guān)聯(lián)多個(gè)資金卡片。
賬戶為全國(guó)（全行）通兌的，則客戶可至全行任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理掛失手續(xù)。
客戶可在開(kāi)辦出境游保證金證明業(yè)務(wù)的交通銀行相關(guān)分行任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理個(gè)人出境游保證金證明業(yè)務(wù)，即該業(yè)務(wù)支持異地開(kāi)立。
保證金業(yè)務(wù)卡片可以關(guān)聯(lián)不同的資金卡片。
531中會(huì)推廣一級(jí)平盤模式，對(duì)于大額單筆的交易采用一級(jí)平盤模式。
保證金賬戶管理優(yōu)化后可由業(yè)務(wù)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)開(kāi)立賬戶。