A.對于需事后核實客戶身份的業(yè)務(wù)，分行應(yīng)在辦理業(yè)務(wù)后的5個工作日內(nèi)，對相關(guān)個人客戶信息做進一步的核實
B.經(jīng)核實證件為虛假證件的，對于開戶業(yè)務(wù)，應(yīng)及時通知客戶辦理撤銷賬戶
C.經(jīng)核實，證件為虛假證件的，對于變更業(yè)務(wù)，還應(yīng)采取回復(fù)原狀、通知真實存款人等手段進行補救
D.經(jīng)核實為虛假證件的，應(yīng)立即停止辦理賬戶的支付結(jié)算業(yè)務(wù)
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你可能感興趣的試題
A.個人賬戶開立、個人客戶資料修改業(yè)務(wù)
B.單位代理人申請單位賬戶開立、單位客戶資料修改業(yè)務(wù)
C.現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的業(yè)務(wù)
A.未在交行開戶的個人辦理的現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票業(yè)務(wù)
B.未在交行開戶的個人辦理的現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)
C.個人存單大額存取款業(yè)務(wù)
D.掛失后續(xù)處理
A.對于聯(lián)合國制裁名單和人民銀行、公安部等有權(quán)機關(guān)發(fā)布的恐怖分子名單涉及的客戶，柜員應(yīng)拒絕與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.進一步深入了解客戶經(jīng)營活動狀況和財產(chǎn)來源
C.每年對高風(fēng)險客戶的身份信息進行核實，及時更新和補充高風(fēng)險等級客戶的身份信息，并做好記錄
D.加強對客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶的交易明細，對客戶交易及背景情況進行調(diào)查，詢問客戶交易目的，核實客戶交易動機。對符合可疑交易特征的，應(yīng)及時上報可疑交易報告
A.通過聯(lián)網(wǎng)核查功能核實客戶身份
B.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
C.向公安、工商行政管理等部門核實，包括公民身份信息
D.電話聯(lián)系客戶
A.“了解你的客戶”
B.“盡職調(diào)查”
C.“了解你的業(yè)務(wù)”
D.“身份核實”
最新試題
531工程中保證金的業(yè)務(wù)卡片不再從屬于資金卡片。一個資金卡片可對應(yīng)多個業(yè)務(wù)卡片，一個業(yè)務(wù)卡片也可關(guān)聯(lián)多個資金卡片。
交行出具的購買基金證明，若開立證明日為T日，則證明T日（工作日）客戶實際持有的基金份額。
電子商業(yè)匯票貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)、到期付款不可選擇票款對付方式或其他方式清算資金。
客戶可在開辦出境游保證金證明業(yè)務(wù)的交通銀行相關(guān)分行任一營業(yè)網(wǎng)點辦理個人出境游保證金證明業(yè)務(wù)，即該業(yè)務(wù)支持異地開立。
客戶可在交行任一營業(yè)網(wǎng)點辦理個人資信證明業(yè)務(wù)（包括個人存款證明和新增的六項個人資信證明業(yè)務(wù)），該業(yè)務(wù)不支持異地開立。
個人資信證明具有擔保作用，不能掛失、轉(zhuǎn)讓、流通和質(zhì)押，不得作為所述金融資產(chǎn)的支取憑證。
儲蓄單折掛失后續(xù)處理包括解掛、更換憑證、銷戶取款和退折四種方式。
所有金融社保卡的集中掛失業(yè)務(wù)必須調(diào)用“多應(yīng)用IC卡交易參數(shù)維護表”。
只有已承兌的電子商業(yè)匯票才能交付收款人。
現(xiàn)場核實時，五萬元以上的存單（折）、卡正式掛失業(yè)務(wù)，由受理網(wǎng)點經(jīng)辦柜員負責(zé)核實。