判斷題反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)和各國反洗錢法律都有規(guī)定的防范洗錢活動的核心措施是大額交易報(bào)告制度。
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3.單項(xiàng)選擇題被檢查人在《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書》上簽字確認(rèn)前對《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書》有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）個工作日內(nèi)提出。
A.2
B.3
C.5
D.7
4.單項(xiàng)選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）提交大額交易報(bào)告。
A.開戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行
5.單項(xiàng)選擇題銀行為居住在中國境內(nèi)16周歲以上的中國公民存款人開立個人銀行賬戶，存款人應(yīng)出具以下哪種有效證件。（）
A.居民身份證或臨時身份證
B.戶口簿
C.機(jī)動車駕駛證
D.護(hù)照
最新試題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
題型：多項(xiàng)選擇題
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
題型：多項(xiàng)選擇題
風(fēng)險(xiǎn)等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
題型：多項(xiàng)選擇題
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項(xiàng)選擇題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項(xiàng)選擇題