你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題
開立外匯賬戶，如企業(yè)法定代表人為（），須核查客戶提供的身份證件。
A.中國公民
B.華裔
C.臺(tái)灣人
D.外國公民
單項(xiàng)選擇題
開立人民幣結(jié)算賬戶，應(yīng)核查（）或單位負(fù)責(zé)人及授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件。對(duì)于注冊(cè)驗(yàn)資的還應(yīng)核查核對(duì)注冊(cè)驗(yàn)資出資人的身份證件。
A.單位會(huì)計(jì)
B.財(cái)務(wù)科長
C.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
D.法定代表人
單項(xiàng)選擇題
營業(yè)機(jī)構(gòu)通過（）系統(tǒng)選擇相關(guān)交易進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查為接口方式。
A.身份認(rèn)證系統(tǒng)
B.CMS
C.賬戶管理系統(tǒng)
D.ABIS
單項(xiàng)選擇題
次日?qǐng)?bào)表審核時(shí)，審核（）有無總分不符提示。
A.內(nèi)部余額積數(shù)表
B.總分核對(duì)表
C.日?qǐng)?bào)表
D.利潤表
單項(xiàng)選擇題
次日?qǐng)?bào)表審核時(shí)，審核批量運(yùn)行情況表”有無（）科目掛賬，上下級(jí)資金清算賬戶余額是否一致。
A.999
B.99999
C.9999
D.999999
單項(xiàng)選擇題
次日?qǐng)?bào)表審核時(shí)，審核（）與“網(wǎng)點(diǎn)平賬報(bào)告表（聯(lián)機(jī)）”是否一致。
A.柜員日終平賬報(bào)告表
B.柜員日間平賬報(bào)告表
C.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)平賬報(bào)告表（批量）
D.現(xiàn)金余額統(tǒng)計(jì)表
單項(xiàng)選擇題
次日?qǐng)?bào)表審核時(shí)，審查“業(yè)務(wù)狀況日?qǐng)?bào)表”（）是否平衡，各科目余額、發(fā)生額有無異常，有無未經(jīng)批準(zhǔn)而使用的科目。
A.余額
B.借方發(fā)生
C.貸方發(fā)生
D.總借總貸
單項(xiàng)選擇題
營業(yè)機(jī)構(gòu)每天應(yīng)指定專人打印上日（）報(bào)表、清單等資料，并與有關(guān)賬表進(jìn)行核對(duì)，按規(guī)定裝訂歸檔保管。
A.聯(lián)機(jī)
B.批處理
C.實(shí)時(shí)
D.滯后
單項(xiàng)選擇題
日初（）按規(guī)定雙人與隨車業(yè)務(wù)員做好錢箱交接工作，同時(shí)檢查每個(gè)錢箱是否完好無損，錢箱交于柜員檢查確認(rèn)。
A.記賬員
B.復(fù)核員
C.運(yùn)營主管
D.主出納
單項(xiàng)選擇題
不符合大額可疑交易報(bào)告量化標(biāo)準(zhǔn)的有（）。
A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C.客戶經(jīng)常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符
D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

首頁

題庫

網(wǎng)課

在線?？?/h3>

桌面端

銀行卡業(yè)務(wù)：?jiǎn)挝簧觐I(lǐng)借記卡、貸記卡、準(zhǔn)貸記卡須核查（）的身份證件。申請(qǐng)?zhí)丶s商戶，須核查商戶或商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）的身份證件。

你可能感興趣的試題

開立外匯賬戶，如企業(yè)法定代表人為（），須核查客戶提供的身份證件。

開立人民幣結(jié)算賬戶，應(yīng)核查（）或單位負(fù)責(zé)人及授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件。對(duì)于注冊(cè)驗(yàn)資的還應(yīng)核查核對(duì)注冊(cè)驗(yàn)資出資人的身份證件。

營業(yè)機(jī)構(gòu)通過（）系統(tǒng)選擇相關(guān)交易進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查為接口方式。

次日?qǐng)?bào)表審核時(shí)，審核（）有無總分不符提示。

次日?qǐng)?bào)表審核時(shí)，審核批量運(yùn)行情況表”有無（）科目掛賬，上下級(jí)資金清算賬戶余額是否一致。

次日?qǐng)?bào)表審核時(shí)，審核（）與“網(wǎng)點(diǎn)平賬報(bào)告表（聯(lián)機(jī)）”是否一致。

次日?qǐng)?bào)表審核時(shí)，審查“業(yè)務(wù)狀況日?qǐng)?bào)表”（）是否平衡，各科目余額、發(fā)生額有無異常，有無未經(jīng)批準(zhǔn)而使用的科目。

營業(yè)機(jī)構(gòu)每天應(yīng)指定專人打印上日（）報(bào)表、清單等資料，并與有關(guān)賬表進(jìn)行核對(duì)，按規(guī)定裝訂歸檔保管。

日初（）按規(guī)定雙人與隨車業(yè)務(wù)員做好錢箱交接工作，同時(shí)檢查每個(gè)錢箱是否完好無損，錢箱交于柜員檢查確認(rèn)。

不符合大額可疑交易報(bào)告量化標(biāo)準(zhǔn)的有（）。

銀行卡業(yè)務(wù)：?jiǎn)挝簧觐I(lǐng)借記卡、貸記卡、準(zhǔn)貸記卡須核查（）的身份證件。申請(qǐng)?zhí)丶s商戶，須核查商戶或商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）的身份證件。

你可能感興趣的試題

開立外匯賬戶，如企業(yè)法定代表人為（），須核查客戶提供的身份證件。

開立人民幣結(jié)算賬戶，應(yīng)核查（）或單位負(fù)責(zé)人及授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件。對(duì)于注冊(cè)驗(yàn)資的還應(yīng)核查核對(duì)注冊(cè)驗(yàn)資出資人的身份證件。

營業(yè)機(jī)構(gòu)通過（）系統(tǒng)選擇相關(guān)交易進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查為接口方式。

次日?qǐng)?bào)表審核時(shí)，審核（）有無總分不符提示。

次日?qǐng)?bào)表審核時(shí)，審核批量運(yùn)行情況表”有無（）科目掛賬，上下級(jí)資金清算賬戶余額是否一致。

次日?qǐng)?bào)表審核時(shí)，審核（）與“網(wǎng)點(diǎn)平賬報(bào)告表（聯(lián)機(jī)）”是否一致。

次日?qǐng)?bào)表審核時(shí)，審查“業(yè)務(wù)狀況日?qǐng)?bào)表”（）是否平衡，各科目余額、發(fā)生額有無異常，有無未經(jīng)批準(zhǔn)而使用的科目。

營業(yè)機(jī)構(gòu)每天應(yīng)指定專人打印上日（）報(bào)表、清單等資料，并與有關(guān)賬表進(jìn)行核對(duì)，按規(guī)定裝訂歸檔保管。

日初（）按規(guī)定雙人與隨車業(yè)務(wù)員做好錢箱交接工作，同時(shí)檢查每個(gè)錢箱是否完好無損，錢箱交于柜員檢查確認(rèn)。

不符合大額可疑交易報(bào)告量化標(biāo)準(zhǔn)的有（）。

銀行卡業(yè)務(wù)：?jiǎn)挝簧觐I(lǐng)借記卡、貸記卡、準(zhǔn)貸記卡須核查（）的身份證件。申請(qǐng)?zhí)丶s商戶，須核查商戶或商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）的身份證件。

開立外匯賬戶，如企業(yè)法定代表人為（），須核查客戶提供的身份證件。

開立人民幣結(jié)算賬戶，應(yīng)核查（）或單位負(fù)責(zé)人及授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件。對(duì)于注冊(cè)驗(yàn)資的還應(yīng)核查核對(duì)注冊(cè)驗(yàn)資出資人的身份證件。

次日?qǐng)?bào)表審核時(shí)，審核（）有無總分不符提示。

次日?qǐng)?bào)表審核時(shí)，審核批量運(yùn)行情況表”有無（）科目掛賬，上下級(jí)資金清算賬戶余額是否一致。

次日?qǐng)?bào)表審核時(shí)，審核（）與“網(wǎng)點(diǎn)平賬報(bào)告表（聯(lián)機(jī)）”是否一致。

次日?qǐng)?bào)表審核時(shí)，審查“業(yè)務(wù)狀況日?qǐng)?bào)表”（）是否平衡，各科目余額、發(fā)生額有無異常，有無未經(jīng)批準(zhǔn)而使用的科目。

營業(yè)機(jī)構(gòu)每天應(yīng)指定專人打印上日（）報(bào)表、清單等資料，并與有關(guān)賬表進(jìn)行核對(duì)，按規(guī)定裝訂歸檔保管。

日初（）按規(guī)定雙人與隨車業(yè)務(wù)員做好錢箱交接工作，同時(shí)檢查每個(gè)錢箱是否完好無損，錢箱交于柜員檢查確認(rèn)。