A.貸款
B.貼現(xiàn)
C.進(jìn)出口押匯
D.委托貸款
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A.其他應(yīng)收款
B.委托貸款
C.抵債資產(chǎn)
D.貼現(xiàn)
A.當(dāng)日
B.次日
C.月末
D.季末
A.支行
B.二級分行
C.省分行
D.總行
A.借：現(xiàn)金或××存款；貸：通存通兌往來
B.借：現(xiàn)金或××存款；貸：代銷委托實物黃金款項
C.借：通存通兌往來；貸：代銷委托實物黃金款項
D.借：代銷委托實物黃金款項；貸：通存通兌往來
A.借：委托加工貴金屬；貸：代銷委托實物黃金
B.借：備查登記類借方余額；貸：委托加工貴金屬
C.借：委托加工貴金屬；貸：備查登記類借方余額
D.借：備查登記類借方余額；貸：代銷委托實物黃金
最新試題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）