A.借：現(xiàn)金或××存款；貸：通存通兌往來
B.借：現(xiàn)金或××存款；貸：代銷委托實物黃金款項
C.借：通存通兌往來；貸：代銷委托實物黃金款項
D.借：代銷委托實物黃金款項；貸：通存通兌往來
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A.借：委托加工貴金屬；貸：代銷委托實物黃金
B.借：備查登記類借方余額；貸：委托加工貴金屬
C.借：委托加工貴金屬；貸：備查登記類借方余額
D.借：備查登記類借方余額；貸：代銷委托實物黃金
A.1元/克”或1美元/盎司
B.1元/克”或1元/盎司
C.1元
D.1美元
A.借：代理財政外國政府貸款/短期轉(zhuǎn)貸款等；貸：單位活期存款
B.借：代理財政外國政府貸款/短期轉(zhuǎn)貸款等；貸：外資貸款二級分行（支行）撥入資金
C.借：單位活期存款；貸：代理財政外國政府貸款資金/轉(zhuǎn)貸外國政府資金等
D.借：外資貸款二級分行（支行）撥入資金；貸：代理財政外國政府貸款資金/轉(zhuǎn)貸外國政府資金等
A.墊付國外貸款機構(gòu)費用、已到期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費、已到期貸款本金、表外應收未收利息
B.已到期貸款本金、已到期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費、墊付國外貸款機構(gòu)費用、表外應收未收利息
C.已到期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費、墊付國外貸款機構(gòu)費用、已到期貸款本金、表外應收未收利息
D.表外應收未收利息、已到期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費、墊付國外貸款機構(gòu)費用、已到期貸款本金
A.月
B.季
C.半年
D.年
最新試題
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）
下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。