A.需求部門
B.財務(wù)部門
C.法律部門
D.監(jiān)察部門
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.建立和管理評審專家?guī)?br />
B.審定采購工作規(guī)章制度
C.負責(zé)項目付款審核
D.審核評審報告
A.負責(zé)全行采購工作的統(tǒng)一管理、監(jiān)督和考核
B.擬定采購工作規(guī)章制度
C.領(lǐng)導(dǎo)和管理集中采購工作
D.擬定集中采購目錄
A.內(nèi)控合規(guī)部
B.安全保衛(wèi)部
C.財務(wù)會計部
D.總務(wù)部
A.復(fù)點機
B.密集架
C.排隊機
D.裝訂機
A.支行辦公家具
B.打印紙、復(fù)印紙
C.網(wǎng)點辦公家具
D.二級分行辦公家具
最新試題
客戶特性風(fēng)險子項包括()。
在兩次自評估間期,法人金融機構(gòu)在哪些情況下,要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估,并考慮其對機構(gòu)整體風(fēng)險的影響?()
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是?()
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風(fēng)險子項包括()。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為()。
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()