A.支行
B.二級分行
C.省行
D.總行
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A.財(cái)務(wù)部門
B.保衛(wèi)部門
C.辦公室
D.審計(jì)部門
A.財(cái)務(wù)部門
B.總務(wù)部門
C.運(yùn)營管理部門
D.保衛(wèi)部門
A.二元
B.三元
C.四元
D.五元
A.20萬元
B.30萬元
C.40萬元
D.50萬元
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
最新試題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級。風(fēng)險(xiǎn)等級原則上應(yīng)分為()。
對各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素?()
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素?()
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶等級劃分時(shí)機(jī)表述正確的是?()
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價(jià)?()