A.個人客戶辦理業(yè)務(wù)時
B.有權(quán)機(jī)關(guān)明確允許
C.根據(jù)業(yè)務(wù)實際需要
D.行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)同意
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A.對于有權(quán)機(jī)關(guān)要求予以保密的信息,根據(jù)業(yè)務(wù)實際需要透漏給客戶
B.需客戶本人辦理
C.需提供客戶本人有效身份證件
D.通過“20048個人賬戶強(qiáng)制扣劃登記簿查詢”交易查詢
A.當(dāng)日
B.次日
C.第一個工作日(遇法定節(jié)假日時順延)
D.當(dāng)日營業(yè)終了前
A.《運(yùn)營主管工作日志》
B.回執(zhí)復(fù)印件
C.協(xié)助查詢通知原件上
D.《協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》
A.開始時間;不改變
B.終止時間;不改變
C.開始時間;改變
D.終止時間;改變
A.支付現(xiàn)金
B.指定劃轉(zhuǎn)到其他單位賬戶
C.指定劃轉(zhuǎn)到其他個人賬戶
D.轉(zhuǎn)入指定的執(zhí)法機(jī)關(guān)專戶或財政類結(jié)算賬戶
最新試題
未實行集中管理的(建制)縣支行,營業(yè)機(jī)構(gòu)不足4個的,因人員緊張,可以不配備運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
網(wǎng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)遵循“誰發(fā)出、誰負(fù)責(zé)”的原則。
嚴(yán)格落實《關(guān)于加強(qiáng)二級支行建設(shè)的指導(dǎo)意見》,明確運(yùn)營主管為網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),以紀(jì)檢監(jiān)督為保障,以案件風(fēng)險防控為重點(diǎn),以網(wǎng)格化管理為抓手,以信息系統(tǒng)平臺為支撐,以打造關(guān)愛員工文化、確?!皟蓚€責(zé)任”落實為目標(biāo)的管理模式。
消費(fèi)者的公平交易權(quán)是指消費(fèi)者享有公平交易的權(quán)利。
運(yùn)營監(jiān)督檢查堅持風(fēng)險導(dǎo)向、獨(dú)立運(yùn)行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
消費(fèi)者的安全權(quán)是指消費(fèi)者在購買、使用商品和接受服務(wù)時享有人身、財產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。
除法律法規(guī)另有規(guī)定,各級機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
各級行應(yīng)定期開展運(yùn)營風(fēng)險分析,全面了解和掌握運(yùn)營風(fēng)險狀況,分析查找原因,提出風(fēng)險防控措施和管理建議。