A.對(duì)于有權(quán)機(jī)關(guān)要求予以保密的信息，根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要透漏給客戶
B.需客戶本人辦理
C.需提供客戶本人有效身份證件
D.通過(guò)“20048個(gè)人賬戶強(qiáng)制扣劃登記簿查詢”交易查詢
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.當(dāng)日
B.次日
C.第一個(gè)工作日（遇法定節(jié)假日時(shí)順延）
D.當(dāng)日營(yíng)業(yè)終了前
A.《運(yùn)營(yíng)主管工作日志》
B.回執(zhí)復(fù)印件
C.協(xié)助查詢通知原件上
D.《協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》
A.開(kāi)始時(shí)間；不改變
B.終止時(shí)間；不改變
C.開(kāi)始時(shí)間；改變
D.終止時(shí)間；改變
A.支付現(xiàn)金
B.指定劃轉(zhuǎn)到其他單位賬戶
C.指定劃轉(zhuǎn)到其他個(gè)人賬戶
D.轉(zhuǎn)入指定的執(zhí)法機(jī)關(guān)專戶或財(cái)政類結(jié)算賬戶
A.在接到協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書(shū)后，扣劃應(yīng)當(dāng)協(xié)助執(zhí)行的款項(xiàng)用于收貸收息
B.在接到協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書(shū)后，向被查詢、凍結(jié)、扣劃單位或個(gè)人通風(fēng)報(bào)信，幫助隱匿或轉(zhuǎn)移存款
C.金融機(jī)構(gòu)在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)辦理完畢查詢存款手續(xù)后，有權(quán)機(jī)關(guān)要求予以保密的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保守秘密
D.金融機(jī)構(gòu)在協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)辦理完畢凍結(jié)、扣劃存款手續(xù)后，不可以通知存款單位或個(gè)人
最新試題
日均存款一萬(wàn)元以上的單位結(jié)算賬戶，應(yīng)全部開(kāi)通支付密碼；未開(kāi)通的，應(yīng)經(jīng)過(guò)有權(quán)人審批。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)每日定時(shí)查詢待處理業(yè)務(wù)匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務(wù)的，及時(shí)處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務(wù)匯總信息憑證。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為禁止類、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)類別。
辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務(wù)及時(shí)處理，并保障客戶合法權(quán)益。
出票人申請(qǐng)簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過(guò)企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺(tái)辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
存款人因異地借款和其他結(jié)算需要，可以申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶。
客戶CCS等級(jí)分類采用系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)估分類和人工復(fù)評(píng)調(diào)整相結(jié)合的方式開(kāi)展。
嚴(yán)格空白票據(jù)的管理，包括入庫(kù)、出庫(kù)、使用與銷號(hào)、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。
運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運(yùn)營(yíng)檔案保管。