單項(xiàng)選擇題主要體現(xiàn)在信用卡交易中,而在借記卡交易中不突出為哪種風(fēng)險(xiǎn)()

A、外部欺詐
B、中介欺詐
C、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)
D、持卡人信用風(fēng)險(xiǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題特約商戶(hù)收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中,易成為偽冒卡使用目標(biāo)的商戶(hù)類(lèi)型有()

A、旅行社
B、個(gè)體商鋪
C、短期培訓(xùn)班
D、手機(jī)專(zhuān)賣(mài)店

2.單項(xiàng)選擇題特約商戶(hù)收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中,易發(fā)生虛假交易的商戶(hù)類(lèi)型有()

A、批發(fā)商戶(hù)
B、個(gè)體商鋪
C、電話營(yíng)銷(xiāo)及信涵營(yíng)銷(xiāo)
D、賭博及博彩類(lèi)商戶(hù)

3.單項(xiàng)選擇題不法份子借用合法商戶(hù)的名義進(jìn)行套現(xiàn),后果是()需承擔(dān)大量的退單損失。

A、合法商戶(hù)
B、收單機(jī)構(gòu)
C、銀聯(lián)
D、發(fā)卡機(jī)構(gòu)

4.單項(xiàng)選擇題易發(fā)生商戶(hù)套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)主要有()。

A、個(gè)體商戶(hù)
B、旅行社
C、投資理財(cái)
D、跳蚤市場(chǎng)

5.單項(xiàng)選擇題商戶(hù)套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)中,不法商戶(hù)使用虛假資料申請(qǐng)多張卡后,再申請(qǐng)成為()的商戶(hù),之后用卡進(jìn)行虛假交易。

A、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)
B、收單機(jī)構(gòu)
C、發(fā)卡機(jī)構(gòu)
D、銀聯(lián)

最新試題

各縣級(jí)行社應(yīng)根據(jù)省聯(lián)社《河北省農(nóng)村信用社貸款損失經(jīng)濟(jì)賠償暫行辦法》制定本機(jī)構(gòu)的具體實(shí)施辦法,并按照()相關(guān)規(guī)定履行法定程序后實(shí)施。

題型:多項(xiàng)選擇題

不良貸款責(zé)任人賠償款項(xiàng)歸還貸款后,縣級(jí)行社應(yīng)填寫(xiě)《債權(quán)(部分)轉(zhuǎn)讓通知書(shū)》,并于()個(gè)工作日內(nèi)通知債務(wù)人。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在信貸業(yè)務(wù)問(wèn)責(zé)中,凡存在未按照相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行問(wèn)責(zé)、問(wèn)責(zé)不到位以及()等違規(guī)行為的縣級(jí)行社,要嚴(yán)肅追究縣級(jí)行社領(lǐng)導(dǎo)班子及有關(guān)人員的責(zé)任。

題型:多項(xiàng)選擇題

鎖定不良貸款到期不能完成清收銷(xiāo)號(hào)任務(wù)的,由相關(guān)各辦事處(市聯(lián)社)對(duì)()進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于個(gè)人小額貸款,可采取一定方式在()一定范圍內(nèi)公示。

題型:多項(xiàng)選擇題

縣級(jí)行社要利用信貸管理系統(tǒng),從源頭上收集和掌握貸款()等信息,對(duì)貸款相關(guān)責(zé)任人建立臺(tái)賬。

題型:多項(xiàng)選擇題

縣級(jí)行社與不良貸款賠償人簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后,應(yīng)最遲于()將責(zé)任人賠償款歸還相應(yīng)貸款。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

不良貸款責(zé)任人采取分期賠償貸款損失的,其賠償期原則上應(yīng)為()個(gè)月的整數(shù)倍。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下各項(xiàng)屬于任期收貸承諾內(nèi)容的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

不良貸款通過(guò)()不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓等清收處置完畢后即可銷(xiāo)號(hào)。

題型:多項(xiàng)選擇題