單項選擇題商戶套現風險中,不法商戶使用虛假資料申請多張卡后,再申請成為()的商戶,之后用卡進行虛假交易。

A、發(fā)卡網點
B、收單機構
C、發(fā)卡機構
D、銀聯


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2.單項選擇題以下銀行卡欺詐案件中()屬于中介欺詐。

A、偽卡欺詐
B、信用卡退貨套現
C、利用ATM騙卡
D、POS機套現

3.單項選擇題()屬于ATM收單業(yè)務風險中不法分子實施詐騙搶劫的主要手法。

A、制造吞卡、不出鈔等假相
B、在自助設備上安裝攝像頭、假鍵盤、錄音機等特殊裝置
C、人為破壞
D、在門禁系統上安裝測錄器

4.單項選擇題下列哪種類型的商戶屬于收單機構謹慎發(fā)展的商戶()

A、特殊行業(yè)商戶:包括本國法律禁止的賭博及博彩類、色情服務類、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等其他與本國法律、法規(guī)相抵觸的商戶
B、可疑商戶:商戶或商戶負責人(或法人代表)已被列入中國銀聯的不良信息系統
C、易惡意倒閉的商戶類型:在跳蚤市場、二手市場和街頭的個體商鋪、預付款類商戶,如旅行社、短期培訓班、各種俱樂部等
D、注冊地及經營場所不在收單機構所在國的商戶

5.單項選擇題下列哪種類型的商戶屬于收單機構禁止發(fā)展的商戶()。

A、易惡意倒閉的商戶類型
B、注冊地及經營場所不在收單機構所在國的商戶。
C、易發(fā)生套現的商戶類型
D、易發(fā)生虛假交易的商戶類型

最新試題

不良貸款遷徙到正常類或關注類的,()內未再向下遷徙的也可銷號。

題型:單項選擇題

在信貸業(yè)務問責中,凡存在未按照相關制度規(guī)定進行問責、問責不到位以及()等違規(guī)行為的縣級行社,要嚴肅追究縣級行社領導班子及有關人員的責任。

題型:多項選擇題

《河北省農村信用社清非目標承諾書》一式()份。

題型:單項選擇題

辦事處(市聯社)和縣級行社要()上報不良貸款清收銷號情況。

題型:單項選擇題

上級管理部門組織檢查發(fā)現縣級行社承諾事項有弄虛作假行為的,要嚴格問責,由檢查部門移交同級()按照相關規(guī)定及程序追究有關人員責任。

題型:單項選擇題

不良貸款責任人分期賠償貸款損失的,分期賠償期間,責任人的責任()。

題型:單項選擇題

不良貸款通過()不良債權轉讓等清收處置完畢后即可銷號。

題型:多項選擇題

通過盤活方式清收的不良貸款,要經督導機構()牽頭組織檢查確認后方可銷號。

題型:單項選擇題

不良貸款責任人賠償款項歸還貸款后,縣級行社應填寫《債權(部分)轉讓通知書》,并于()個工作日內通知債務人。

題型:單項選擇題

企業(yè)、公司類貸款及個人大額貸款發(fā)放后向社會公示的,應提前將公示相關情況告知(),并由()簽字確認。

題型:單項選擇題