A.主人翁精神
B.企業(yè)家文化
C.小團(tuán)隊(duì)文化
D.鼓勵(lì)團(tuán)結(jié)協(xié)作
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A.在產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷與服務(wù)、運(yùn)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)管理等過(guò)程中履行各自的反洗錢(qián)職責(zé)
B.所有員工均負(fù)有向所在單位反洗錢(qián)管理員或法律合規(guī)部舉報(bào)客戶可疑交易和可疑行為的責(zé)任
C.反洗錢(qián)是反洗錢(qián)崗位員工的職責(zé)，其他崗位員工無(wú)需承擔(dān)反洗錢(qián)職責(zé)
D.嚴(yán)禁員工以任何形式參與或協(xié)助洗錢(qián)活動(dòng)
A.風(fēng)險(xiǎn)條線“三字經(jīng)”
B.五不容
C.八不準(zhǔn)
D.十項(xiàng)鐵律
A.業(yè)務(wù)重心
B.杠桿
C.風(fēng)險(xiǎn)
D.信用
最新試題
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說(shuō)法正確的是：（）
客戶前來(lái)領(lǐng)取社?？?，但該卡因長(zhǎng)期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)（）。
客戶申請(qǐng)將他行社保卡變更為招商銀行，以下說(shuō)法正確的是（）。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
對(duì)于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)？（）
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）