單項(xiàng)選擇題對(duì)通過柜面為法人、其他組織和個(gè)體工商戶客戶辦理電子銀行申請(qǐng)注冊(cè)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別的身份信息不包括：（）。

A.法定代表人身份證件
B.會(huì)計(jì)主管身份證件
C.電子銀行業(yè)務(wù)使用人身份證件
D.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人身份證件


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1.單項(xiàng)選擇題新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，應(yīng)在客戶號(hào)建立后（）內(nèi)完成人工復(fù)評(píng)工作。

A.十五個(gè)工作日
B.十五個(gè)日歷日
C.十個(gè)工作日
D.十個(gè)日歷日

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《交通銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估及分類管理實(shí)施細(xì)則（2018年版）的規(guī)定，以下（）不屬于可以直接定為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶。

A.客戶身份資料真實(shí)性、有效性明顯存在問題，且經(jīng)過重新識(shí)別后仍無法排除問題的
B.外國離任的國家元首的兒女
C.因涉嫌洗錢和恐怖融資等犯罪行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求協(xié)助調(diào)查的
D.客戶被作為一般可疑交易報(bào)告的主體上報(bào)的

3.單項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檔案保存期限為（）。

A.從建立檔案起保存5年
B.從該業(yè)務(wù)產(chǎn)品生命周期結(jié)束后保存5年
C.從該業(yè)務(wù)產(chǎn)品生命周期結(jié)束后保存15年
D.永久保存

5.單項(xiàng)選擇題在進(jìn)行跨境業(yè)務(wù)合作時(shí)，應(yīng)審慎與以下境外機(jī)構(gòu)建立跨境業(yè)務(wù)合作關(guān)系：（）。

A.不受任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管
B.沒有實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的（即空殼銀行）
C.屬于聯(lián)合國、我國、美國制裁實(shí)體名單范圍的
D.反洗錢內(nèi)控制度不健全的