單項選擇題以下哪些說法是錯誤的（）。

A.反洗錢現場檢查是反洗錢行政主管部門通過進駐被查單位辦公場所，運用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國家反洗錢法律制度、預防洗錢的一種常用監(jiān)管方式
B.中國人民銀行所有分支機構有權對金融機構進行反洗錢現場檢查
C.中國人民銀行及其分支機構應當對反洗錢現場檢查中獲取的信息保密，不得違反規(guī)定對外提供
D.中國人民銀行所有分支機構有權對金融機構進行反洗錢行政處罰


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1.單項選擇題如果客戶、客戶的實際控制人、交易的實際受益人以及辦理業(yè)務的對方金融機構來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)），金融機構應首先（）。

A.采取交易限制措施
B.盡可能采取強化的客戶盡職調查措施
C.中止為客戶辦理業(yè)務
D.提交可疑交易報告

3.多項選擇題“了解客戶”制度是指各級營業(yè)機構及其工作人員在與客戶建立業(yè)務關系或為其辦理業(yè)務時（）

A、向客戶索要相關身份識別資料
B、記錄客戶身份證件及有關信息
C、在平時應注意收集客戶經營基本情況，了解客戶的資金流動范圍。

4.多項選擇題金融機構在反洗錢工作中的工作職責是（）

A、履行大額和可疑交易報告制度，注意記錄客戶信息、核查交易記錄
B、對報送的反洗錢信息進行識別、記錄和報送；
C、做好本業(yè)務領域的反洗錢查詢與反饋工作，協助調查相關反洗錢情況，遇重大案情，及時報告司法機關、人民銀行和總行；
D、做好與營業(yè)機構反洗錢有關的其他工作。