A、履行大額和可疑交易報告制度，注意記錄客戶信息、核查交易記錄
B、對報送的反洗錢信息進行識別、記錄和報送；
C、做好本業(yè)務領域的反洗錢查詢與反饋工作，協(xié)助調(diào)查相關反洗錢情況，遇重大案情，及時報告司法機關、人民銀行和總行；
D、做好與營業(yè)機構反洗錢有關的其他工作。
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A、1萬
B、5萬
C、10萬
D、20萬
A、“了解客戶”制度
B、大額交易報告制度
C、可疑交易報告制度
D、保存記錄制度
A、外匯賬戶的支出金額與當日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯；
C、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄賬戶，同一賬戶所有人同時收取相應數(shù)額的人民幣或外匯；
D、企業(yè)在辦理外匯買賣業(yè)務時，在明知有損失的情況下，仍堅持辦理的；
E、企業(yè)支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿(mào)易不符的。
A、短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符；
C、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符；
E、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符；
F、個人銀行結算賬戶短期內(nèi)累計100萬元以上現(xiàn)金收付。
A、法人、其他組織和個體工商戶（統(tǒng)稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付；
B、金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付；
C、個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉；
D、個人儲蓄賬戶5萬元以上的現(xiàn)金支取。
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。