A、“了解客戶”制度
B、大額交易報告制度
C、可疑交易報告制度
D、保存記錄制度
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你可能感興趣的試題
A、外匯賬戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合;
B、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯;
C、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄賬戶,同一賬戶所有人同時收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯;
D、企業(yè)在辦理外匯買賣業(yè)務(wù)時,在明知有損失的情況下,仍堅持辦理的;
E、企業(yè)支付的運(yùn)保費(fèi)及傭金明顯與其進(jìn)出口貿(mào)易不符的。
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出;
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符;
C、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付;
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符;
E、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符;
F、個人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計100萬元以上現(xiàn)金收付。
A、法人、其他組織和個體工商戶(統(tǒng)稱單位)之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付;
B、金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付,包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付;
C、個人銀行結(jié)算賬戶之間以及個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉(zhuǎn);
D、個人儲蓄賬戶5萬元以上的現(xiàn)金支取。
A、毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、恐怖活動犯罪
D、走私犯罪
A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》
C、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
D、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
最新試題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。()
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。