A.100
B.200
C.300
D.500
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A.50
B.100
C.150
D.200
A.1萬美元
B.5萬美元
C.10萬美元
D.20萬美元
A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易50萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
C.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
D.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易。
A.單邊累計(jì)
B.雙邊累計(jì)
C.單邊或雙邊累計(jì)
D.累計(jì)
A.李四于6月4日先后向中國銀行西九路支行存入現(xiàn)金9萬、7萬、5萬元
B.以李四為法人的好鑫晴公司于6月4日在工商銀行西山路支行從其銀行賬戶向個(gè)體戶王五銀行賬戶轉(zhuǎn)賬18萬美元
C.劉丙于6月4日在農(nóng)業(yè)銀行王齊支行從其個(gè)人賬戶向李四個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬20萬元
D.張三于6月4日在農(nóng)業(yè)銀行幸福支行從其個(gè)人賬戶向宋六個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬30萬元
最新試題
公司受制裁個(gè)體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。（）
公司收到涉嫌（）的可疑交易報(bào)告后對涉嫌的交易進(jìn)行分析、甄別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關(guān)的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時(shí)內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)報(bào)告。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個(gè)維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結(jié)合的模式。
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
以下哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)特征不屬于公司客戶身份風(fēng)險(xiǎn)等級劃分子項(xiàng)的內(nèi)容（）。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時(shí)間是（）。
反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的（）義務(wù)，金融機(jī)構(gòu)要明細(xì)各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責(zé)，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線（部門）在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用，避免反洗錢工作職責(zé)的空洞化。
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯(cuò)誤的是（）。
分支機(jī)構(gòu)前臺業(yè)務(wù)全體員工（含市場總監(jiān)、理財(cái)顧問等）及經(jīng)紀(jì)人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶，對識別和防止洗錢的發(fā)生負(fù)主要責(zé)任。具體負(fù)責(zé)以下哪項(xiàng)職責(zé)（）。
在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)。