多項選擇題我國關于大額交易和可疑交易報告制度的規(guī)定，主要體現(xiàn)在以下哪些法律規(guī)章中（）

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題可疑交易特征包括（）

A.在交易金額、頻率、流向、性質等方面存在異常
B.交易與客戶身份不符
C.交易與經營性質不符
D.交易超過規(guī)定金額

2.多項選擇題金融機構等承擔反洗錢義務的機構報送的交易報告包括（）和（）兩類。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.現(xiàn)金流量報告
D.資產負債報告

3.多項選擇題交易報告制度是指金融機構等承擔反洗錢義務的機構將其在業(yè)務經營過程中經辦的（）或（）報告給中國人民銀行的制度。

A.全部金融交易信息
B.超過規(guī)定金額以上金融交易信息
C.規(guī)定金額以下的金融交易信息
D.有洗錢嫌疑的金融交易信息

4.單項選擇題根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，銀行應當通過（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。

A.銀行總部指定的一個機構
B.銀行總部或者由總部指定的一個機構
C.銀行各省級分支機構
D.銀行的任一分支機構

5.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》第六條規(guī)定，（）依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護。

A.履行反洗錢義務的機構及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方