多項選擇題客戶洗錢風險等級分類的原則包括（）

A.全面性
B.定性與定量相結(jié)合
C.持續(xù)性
D.保密性


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1.多項選擇題下列應(yīng)屬于金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查制定的內(nèi)容有（）

A.明確每年各部門、層級監(jiān)督檢查的目的、內(nèi)容
B.明確每年各部門、層級監(jiān)督檢查的頻率、時間
C.制定具體監(jiān)督檢查的實施方案
D.要求對檢查結(jié)果出具報告

2.多項選擇題下列洗錢方式屬于利用金融機構(gòu)洗錢的有（）

A.利用銀行洗錢
B.通過證券業(yè)和保險業(yè)洗錢
C.利用期貨、期權(quán)洗錢
D.通過買賣彩票和獎券

3.多項選擇題金融機構(gòu)對于以下哪些情形應(yīng)該進行報告（）

A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或其他形式財產(chǎn)的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者其他保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的
D.懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的

4.多項選擇題通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式洗錢包括（）

A.成立空殼公司
B.向現(xiàn)金密集行業(yè)投資
C.貨幣走私
D.利用假財務(wù)公司、律師事務(wù)所等機構(gòu)進行洗錢

5.多項選擇題從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般包括以下哪些層次（）

A.立法機關(guān)制定的專門反洗錢法律
B.由政府或者政府部門根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
C.由相關(guān)協(xié)會出臺的相關(guān)規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引