單項選擇題金融機構應（）根據客戶盡職調查情況，及時調整客戶風險等級，確保客戶風險等級符合實際風險情況。
A.定期
B.不定期
C.長期
D.定期或不定期
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1.單項選擇題聯(lián)合國大會是在（）年通過了《聯(lián)合國反腐敗公約》。
A.1999年
B.2000年
C.2003年
D.2006年
2.單項選擇題對客戶洗錢風險分類標準的描述，不正確的有（）
A.屬于金融機構內部保密信息
B.直接關系到客戶洗錢風險分類
C.不需要對客戶保密
D.避免犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關的風險控制措施
3.單項選擇題FATF在評估各國的反洗錢措施過程中，總結某些國家值得推薦的反洗錢實踐做法，作為（）進行推廣，為其他國家開展相關工作提供范本。
A.反洗錢建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告
4.單項選擇題下列關于客戶身份資料和交易記錄保存制度的說法錯誤的是（）
A.金融機構要保存客觀的客戶身份資料和交易記錄
B.金融機構要保存開展客戶身份識別、異常交易分析等反洗錢工作的主觀記錄和資料
C.金融機構實現相關資料的紙質化保存即可
D.金融機構應對相關資料數據進行有效的規(guī)范化管理
5.單項選擇題將犯罪所得存入金融機構或者購買可流通票據是洗錢的（）
A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段
最新試題
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
題型：多項選擇題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
題型：多項選擇題
（）年，FATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項選擇題
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
題型：多項選擇題
根據相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內容應當覆蓋（）
題型：多項選擇題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
題型：多項選擇題
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。
題型：多項選擇題