單項選擇題保險機構委托其他機構開展客戶風險等級劃分等洗錢風險管理工作時，（）對受托機構進行的洗錢風險管理工作承擔最終法律責任。
A.受托機構
B.委托機構
C.受托機構和委托機構
D.業(yè)務員
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1.單項選擇題國際保險監(jiān)督官協(xié)會成立于（）年。
A.1990
B.1994
C.2003
D.2006
2.單項選擇題反洗錢內(nèi)部控制從靜態(tài)上看包括制度、措施、程序和方法等內(nèi)容，從動態(tài)過程看不應該包含（）
A.事前預防
B.事前控制
C.事后監(jiān)督
D.事后糾正
3.單項選擇題金融行動特別工作組目前采用的《四是項建議》是在（）由全會通過。
A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
4.單項選擇題保險機構委托其他機構開展客戶風險等級劃分等洗錢風險管理工作時，應與受托機構簽訂（），并由高級管理層批準。
A.代銷合同
B.合作協(xié)議
C.書面協(xié)議
D.職責分工書
5.單項選擇題西方七國集團決定成立金融行動特別工作組（FATF）是在哪一年（）
A.1989年
B.1992年
C.1999年
D.2000年
最新試題
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
題型：單項選擇題
金融機構配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
題型：多項選擇題
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
題型：多項選擇題
金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
題型：多項選擇題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結管理辦法》？（）
題型：多項選擇題
風險等級劃分后，金融機構應（）。
題型：多項選擇題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
題型：多項選擇題
依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
題型：多項選擇題
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題