A.流程建設(shè)
B.制度建設(shè)
C.日常教育
D.輪崗休假
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)
B.加強(qiáng)對(duì)基層行的合規(guī)性監(jiān)督
C.加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)
D.堅(jiān)持相關(guān)的行務(wù)管理公開(kāi)制度
A.海關(guān)
B.中國(guó)人民銀行
C.公安部
D.國(guó)務(wù)院
A.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)5天發(fā)上。
B.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生4次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)4天發(fā)上。
C.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)3天發(fā)上。
D.營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生2次以上，或者營(yíng)業(yè)每日每天發(fā)生持續(xù)2天發(fā)上。
A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
A.12
B.24
C.48
D.72
最新試題
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。