A、2009年9月11日
B、2009年9月21日
C、2009年11月11日
D、2009年11月21日
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A.通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B.通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C.通過贈予方式，將非法所得捐贈的
D.通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的
A.為恐怖組織籌集經(jīng)費
B.為實施恐怖活動的個人提供物資
C.為恐怖組織提供活動場所
D.明知是恐怖活動，但未向有關(guān)部門舉報
A.沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
B.協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的
C.沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的
D.沒有正當理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
A、被告人的認知能力
B、接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C、犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D、犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式
E、被告人的供述
A、不可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)提供的客戶身份識別結(jié)果
B、可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果
C、可不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序
D、仍應(yīng)承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任
E、仍應(yīng)按要求重新進行客戶身份識別程序
最新試題
如何理解銀監(jiān)會應(yīng)當遵循依法監(jiān)管的原則？
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