A.調(diào)查組到場人員至少為2人
B.出示《中國人民銀行執(zhí)法證》
C.出示《反洗錢調(diào)查通知書》
D.向金融機構(gòu)說明調(diào)查的目的、內(nèi)容、要求等情況
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A.如實回答的義務(wù)
B.保密的義務(wù)
C.拒絕回答的權(quán)利
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)
A.認(rèn)定被檢查機構(gòu)符合反洗錢規(guī)定的要求，必要時予以表彰
B.認(rèn)定被檢查機構(gòu)違反反洗錢規(guī)定的要求，從而依法進行教育或處罰
C.排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
D.仍不能排除可疑交易活動存在洗錢嫌疑的，依法向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案
A、2006年11月14日
B、2007年6月4日
C、2007年6月21日
D、2007年9月19日
A.工作部門
B.業(yè)務(wù)部門
C.聯(lián)系部門
D.執(zhí)法部門
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。