A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
E.臨時凍結
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A.認定被檢查機構符合反洗錢規(guī)定的要求，必要時予以表彰
B.認定被檢查機構違反反洗錢規(guī)定的要求，從而依法進行教育或處罰
C.排除洗錢嫌疑的，結束調(diào)查
D.仍不能排除可疑交易活動存在洗錢嫌疑的，依法向有管轄權的偵查機關報案
A、2006年11月14日
B、2007年6月4日
C、2007年6月21日
D、2007年9月19日
A.工作部門
B.業(yè)務部門
C.聯(lián)系部門
D.執(zhí)法部門
A、2
B、3
C、5
D、7
A.決定現(xiàn)場檢查進度
B.組織起草《現(xiàn)場檢查報告》和《現(xiàn)場檢查意見書》等檢查文書
C.管理被查單位提供的業(yè)務檔案和有關資料
D.確認現(xiàn)場檢查結果
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）