A、2
B、3
C、5
D、7
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A.決定現(xiàn)場檢查進度
B.組織起草《現(xiàn)場檢查報告》和《現(xiàn)場檢查意見書》等檢查文書
C.管理被查單位提供的業(yè)務(wù)檔案和有關(guān)資料
D.確認現(xiàn)場檢查結(jié)果
A、2
B、3
C、5
D、10
A、現(xiàn)場檢查立項審批表
B、現(xiàn)場檢查立項報告
C、現(xiàn)場檢查實施方案
D、現(xiàn)場檢查通知書
A.決定現(xiàn)場檢查進度；
B.主持進場會談和離場會談
C.決定現(xiàn)場檢查中的其他重要事項
D.確認現(xiàn)場檢查結(jié)果
A、系統(tǒng)性
B、規(guī)范性
C、真實性
D、合規(guī)性
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）