A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出。
B.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部頻繁的資金調(diào)撥。
C.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過(guò)程不同外幣幣種之間的經(jīng)常轉(zhuǎn)換。
D.企業(yè)有時(shí)收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符。
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A.大額交易和可疑交易的報(bào)告時(shí)限并不完全不同
B.大額交易和可疑交易的報(bào)告時(shí)限相同
C.大額交易和可疑交易的報(bào)送路徑并不完全一致
D.大額交易和可疑交易的報(bào)送路徑完全相同
A.只適用于金融機(jī)構(gòu)
B.也適用于特定的非金融機(jī)構(gòu)
C.只適用于金融機(jī)構(gòu)總部
D.只適用于金融機(jī)構(gòu)的所有分支機(jī)構(gòu)
A.國(guó)務(wù)院金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)人民銀行
C.司法機(jī)關(guān)
D.公安機(jī)關(guān)
A.個(gè)人當(dāng)天存1萬(wàn)美元
B.個(gè)人當(dāng)天轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)美元
C.個(gè)人當(dāng)天取款5萬(wàn)港元
D.個(gè)人當(dāng)天轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)港元
A.調(diào)查組成員不得少于2人，并均應(yīng)持有中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
B.調(diào)查組設(shè)組長(zhǎng)一名，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展反洗錢調(diào)查
C.必要時(shí)，可以抽調(diào)中國(guó)人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員作為調(diào)查組成員
D.調(diào)查人員與被調(diào)查對(duì)象有利害關(guān)系，可能影響公正調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)回避
E.調(diào)查人員與可疑交易活動(dòng)有利害關(guān)系，可能影響公正調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)回避
最新試題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。