A.大額交易和可疑交易的報告時限并不完全不同
B.大額交易和可疑交易的報告時限相同
C.大額交易和可疑交易的報送路徑并不完全一致
D.大額交易和可疑交易的報送路徑完全相同
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A.只適用于金融機構
B.也適用于特定的非金融機構
C.只適用于金融機構總部
D.只適用于金融機構的所有分支機構
A.國務院金融監(jiān)管機構
B.中國人民銀行
C.司法機關
D.公安機關
A.個人當天存1萬美元
B.個人當天轉賬8萬美元
C.個人當天取款5萬港元
D.個人當天轉賬20萬港元
A.調查組成員不得少于2人，并均應持有中國人民銀行執(zhí)法證
B.調查組設組長一名，負責組織開展反洗錢調查
C.必要時，可以抽調中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員作為調查組成員
D.調查人員與被調查對象有利害關系，可能影響公正調查的，應當回避
E.調查人員與可疑交易活動有利害關系，可能影響公正調查的，應當回避
A.反洗錢內部控制制度建設情況
B.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
C.報告可疑交易的情況
D.向中國人民銀行及其分支機構報告涉嫌犯罪的情況
E.反洗錢宣傳和培訓情況
最新試題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。