問答題對于各營業(yè)網(wǎng)點上報大額和可疑支付交易有何規(guī)定？
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2.單項選擇題根據(jù)2007年3月1日生效的《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》，單筆或者當日累計人民幣交易（）萬元以上或者外幣交易等值（）萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，屬于大額支付交易，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。以下答案正確的是（）
A、50；10
B、20；10
C、10；1
D、20；1
3.單項選擇題（）是金融機構(gòu)反洗錢工作的基礎(chǔ)工作。
A、了解客戶
B、大額現(xiàn)金交易報告
C、可疑交易報告
D、與司法機關(guān)全面合作
4.單項選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是FATF，它的中文名稱是（）。
A.艾格蒙特集團
B.金融情報中心
C.沃爾夫斯堡集團
D.金融行動特別工作組
5.單項選擇題《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》要求對單位銀行結(jié)算賬戶實行生效日制度，即賬戶正式開立之日起（）個工作日后，方可辦理付款業(yè)務。
A、1
B、3
C、5
D、10
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題